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文化部门先进集体申报材料
文化部门先进集体申报材料
近几年来,xx充分发挥侨台优势和海交文化优势,大力弘扬xx精神,通过依靠民营经济、发展产业集群、政企互动协作，闯出了一条以市场经济、外向型经济、股份合作制为主、多种经济成分兼收并蓄的经济共同发展道路。在经济快速发展的同时,文化体育事业也取得了全面发展,先后荣获“全国文化先进县”、“全国体育先进市”、“全国现代民间绘画之乡”、“全国武术之乡”、“中国民间特色艺术（书法）之乡”等称号。2003年，xx市被文化部命名为“中国民间戏剧之乡”，xx市文化馆被文化部联合表彰为“全国服务农民服务基层先进单位”;2004年6月,xx市文化馆被文化部评为一级馆，xx市图书馆通过“第三次全国县级以上公共图书馆评估定级工作”一级馆的检查核评;9月，xx市顺利通过省文化厅组织的“全国文化先进县”的复查验收;12月，xx市又被文化部、国家文物局评为“全国文物工作先进县”。目前，正在加快办理“中国灯谜艺术之乡”的申报手续。
文化建设与经济建设、政治建设齐头并进，精神文明与物质文明、政治文明协调发展，带动了晋江城市竞争力的不断提升。在具体工作实践中，xx市文体局真正发挥了指挥部和参谋部的作用，促进文化工作的可持续发展：
一、文化工作得到市委市政府的高度重视和支持
xx市历届党委和政府对文化建设高度重视，为文化事业发展构建了良好的基础。从提高全民素质的高度全力以赴加以推动文化工作的进一步发展，并在领导、机构、制度、设施、经费、活动、管理、产业等几个方面予以重点保证和扶持。
在实际工作中，我们能够切实解决制约文化事业发展的关键问题，着重抓好文化阵地、文化队伍、文化经费三个重点。2003、2004年市财政对文化事业的投入经费分别为810万元、925万元；人均文化经费分别为7.94元、9.07元。
两年来，市政府投入文化设施建设的经费有：海丝两个考察点的整治和建设工程2100万元、新的图书馆大楼工程4500万元、可满足大型文化活动需要的祖昌体育馆工程5300万元、体育场工程4200万元、晋江大剧院停车场建设及立面改造工程550万元、文化馆新址装修工程59万元、施琅将军故居修缮及史迹景观建设工程1000万元以上，合计17709万元。
文化事业经费的增长大于当年财政收入的增长率，人均文化事业费高于福建省平均水平。同时采取市、镇、村和国家、集体、个人三结合的办法，拓宽文化资金筹集渠道，利用社会资金举办文化活动，如在2004年的6—7月份举办了xx市首届企业文化节，走上了一条由政府牵头、社会及企业支撑和投入的新路子。切实保证逐年文化经费投入都有所递增，建立良好的文化工作机制和部门协调机制，文化事业发展走在福建省前列。
另外在市委、市政府的支持下，一些国内外高水平的文体盛事连续登录xx舞台,如2004—2005中国男篮甲a联赛（cba）于11月14日在我市xx体育馆举行的cba十周年开幕式和xxxx篮球俱乐部的首场比赛，开幕式及首场比赛被cctv—5及国内外重要媒体直播或转播，引起巨大轰动。xx篮球俱乐部在xx祖昌体育馆承接甲a联赛2004年11月14日至2005年2月25日的第一阶段19场主场比赛。
文体局还利用建成的一批大型设施的优势，先后承办中国羽毛球队全队及乒乓球队女队的封闭训练、“中日女排对抗赛”、“中澳男篮对抗赛”、“国际男篮四强赛”、“中国女篮表演赛”、“激情xx”、“东南劲爆”、“xx市中国梦舟明星男篮邀请赛”、“‘同一首歌’走进品牌之都——xx大型文艺晚会”等一大批在国际、国内属于顶尖水平的赛事及文艺晚会，为市民提供高水平赛事及演出的欣赏机会，在娱乐休闲中陶冶并提高市民的文明素质。
二、以精品生产为龙头，努力推动艺术繁荣，不断满足人民群众的精神文化需求。
（1）我市广大文艺工作者坚持“二为”方向和“双百”方针，以精品创作为龙头，注重民间传统文化的整理，xx“嗦罗连”被列为2004年中国民族民间文化保护工程试点项目，整理出版了民间故事、谚语、歌谣、灯谜、南音指谱等一批文艺精品。各种形式的文艺作品多次获得各级各类竞赛或评比的大奖。《xx文化丛书》第一、二辑已由xx文化出版公司和xx文艺出版社、xx大学出版社出版，第三辑已完成编撰，将于2005年出版。有50多部专著或合集相继问世，其中尤以诗歌称盛，达30余部之多，并因此被省市乃至全国的评论界冠以“xx诗群”之誉。
（2）素有闽南“戏窝子”之称的xxx拥有行当齐全、阵容较强的高甲戏剧团、木偶戏剧团、轻音乐团等专业表演团体30多团，每年演出场次均在200场以上，且大部分是在当地演出。除此之外还有泉州市及周边兄弟县、市的几十个职业表演团体常年在晋江演出。他们长年累月在农村演出，服务农村、服务基层，是活跃农村文化生活、繁荣民间戏剧艺术的生力军。
戏剧创作更是好戏连台。xx高甲戏剧团一举夺取福建省职业剧团会演“六连冠”，继高甲戏《xxx》获第八届“文华新剧目奖”、“中国戏剧文学奖”之后，木偶戏《xxxx》又荣获第九届“文华新节目奖”，木偶剧《xxxx》获“金狮奖”银奖，并于2004年再获福建省第四届百花文艺奖。2004年11月，市掌中木偶剧团xxx先生被中国木偶皮影学会授予“终身成就奖”。市木偶剧团配合xx市先后为全国组织部长会议等演出30多场，并做好传统教学的整理，拍摄成vcd的传统剧目10个和李伯芬艺术教学方法一套。在中国文联主办的“第十届全国推新人奖戏剧比赛”中，xx市高甲剧团的xxx荣获金奖（全国十佳演员）、xxx荣获银奖（全国十优演员）；2004年9月，我市组队参加在浙江举行的第七届中国艺术节的现代民间绘画展示活动，及福建省第四届少年儿童音乐、舞蹈、服饰大赛暨全国第十三届群星奖福建选拔赛和福建省第六届少年儿童美术、书法、摄影、手工艺作品大赛暨全国第十三届群星奖福建选拔赛中均获得优异的成绩。
这些优秀作品的相继涌现，促进了戏剧、舞蹈、音乐、美术、书法、摄影、灯谜等艺术门类的创新与发展，实现了以精品生产为龙头，促进优秀文艺作品全面占领城乡文化活动阵地，全方位、多层次地满足人民群众的精神文化需要。
三、文化设施建设步伐加快，基层文化网络逐步完善，城乡文化工作成绩突出。
近几年来，我市十分重视文化设施的建设，把改善文化基础设施放在首要位置，切实把它作为先导性、全面性、基础性的工作来抓。在地方财政十分紧张的情况下，仍坚持不断加大文化基础设施建设的力度，还积极动员社会、集体、个人和华侨、港澳同胞等社会力量，运用各种形式投资、捐资文化建设、兴办文化事业。确保了基础建设的建设经费。建成了xx文化中心、xx文化中心、xx文化活动中心等一大批城乡文化设施。
大型文化标志性工程——xx文化广场（包括图书馆、博物馆、固定展厅和绿化广场），其规划用地86亩，计划总投资达12000万元以上，其中投资5300万元、建筑面积17000平方米的博物馆，于2002年底投入使用；市文化馆业务用房面积2035平方米，在2004年首次群艺馆文化馆评估定级中被确定为国家一级馆；这些设施为晋江树立了良好的侨乡文化形象，为人们提供了健康、文明、高雅的文化活动场所，也为晋江文化事业的进一步发展奠定了坚实的基础。
在基础设施建设扎实推进的同时，各文化站的人员编制、活动经费也得到切实的解决，全市镇（街道）文化站（社会事务办）均按照有关规定配备了一至二名的专职文化工作人员，制定了较完善的岗位职责和各项规章制度，每年举办不少于3次的全镇性群众活动。80%以上的行政村建立了文化室和文化活动中心，活动面积均在30平方米以上，不少文化室还颇具规模，活动面积在1000平方米以上。
在群众文化方面，按照“抓活动、促繁荣”的原则，在市场经济新形势下努力探索发展群众文化的新路子，坚持以节庆活动为契机，通过政府、民间多种渠道，促进了群众性文化活动的蓬勃开展。我市现有103个民间文化社团，他们在每年的“元旦”、“春节”、“元宵”三节期间及其他重大节庆活动期间，都在文化主管部门的组织下开展丰富多采的系列文化活动。如每年都举办戏剧展演节、南音会唱、灯谜会猜、广场艺术表演，还适时举办诗词吟颂、书画展览、摄影展览、文学笔会、文艺晚会等群众喜闻乐见的活动，陶冶了群众的情操。还有2003年、2004年xx市第一、二届文化艺术节的成功举办，特别是首届企业文化节的成功举办，为我市的企业文化建设积累了宝贵的经验。首届企业文化节包括企业广场文艺调演、“四海一家”企业文艺大游园、“品牌之都”灯谜夜市、企业女子拔河大比拼、企业男子篮球赛、企业风采书画摄影展览、“腾飞的xx企业”主题征文暨演讲比赛、企业之声歌咏晚会等八项活动，历时近一个月，共有130多家国有、民营企业的近2万名员工直接参加了活动，观众达几十万人次。本届企业文化节，既是我市企业文化建设的一个新开端，也是我市企业文化建设的一次大检阅、大比兵，达到了繁荣企业文化、展示企业风采、打造品牌的预期目的。
四、图书事业一路领先，率先实现自动化管理。
xx市图书馆现有业务用房4700多平方米，藏书20.2万册，年购书经费25万元。此外投资4500万元，建设面积达18000多平方米的图书馆大楼2004年4月底动工，2005年将建成投入使用。该馆在两度被评为全国一级馆，四届省文明单位的情况下，进一步坚持“读者至上、服务第一”的宗旨，不断强化服务，每年开馆315天（节假日正常对外开放），每天开馆9.5小时，周开放57小时，各服务窗口设有“咨询卡”、“图书预约卡”做到“为读者找书，为项目找书。”率先在泉州市范围内引进ilas管理系统，在采访、编目、流通等部分设置电脑管理，实现了采编、流通自动化管理。开辟了电子阅览部，并于2003年设立了文化信息网点，努力在现有条件下增辟服务窗口，积极营造清新优雅的环境。同时加强地方文献的征集、研究和开发利用，共收藏地方族谱120多部，为港、澳、台同胞及海内外侨胞寻根访祖提供咨询服务，积累了宝贵的经验。
五、坚持繁荣与管理并重，推动文化市场健康有序的发展。
市文化主管部门以“总量调控、结构管理、布局均衡、突出效益”为原则，不断加强文化市场的宏观调控力度，注意做到净化与繁荣并重，治标与治本并重，日常管理与突击检查并重，努力构建结构优化、形式多样、繁荣有序的文化娱乐市场体系。目前已形成以市区为中心，以镇区为主线不断向农村辐射的多门类、多层次、多形式的文化市场网络。通过几年来的努力，我市在民间职业剧团管理中总结出来的“两定、三查”经验得到上级文化主管部门的肯定与赞赏，并在《中国文化报》等报刊上进行经验介绍。
我市现有歌舞娱乐场所140家、网吧60家、民间职业剧团30家、音像制品零售店268家、投影厅45家、电子游戏室76家、书报刊店125家、印刷业248家及体育休闲场所48家等文体经营单位。我市在文化市场管理中，坚持力促繁荣、规范管理、依法行政、健康发展的思路，先后举办各经营项目的法人、负责人法规培训班，提高经营者依法经营水平。并在强化日常监管的基础上，做好专项整治工作。2004年根据上级对网吧专项整治部署，普查出黑吧345家，在7—8月份集中整治中，检查网吧273家，取缔128家，没收电脑设备2020套，查处了一批违法违章的经营单位和经营者，严厉打击文化侵权和非法出版活动，坚决禁止制造和传播不良文化的行为，大力扫除文化娱乐市场中的“黄、赌、毒”等丑恶现象，促进我市文化娱乐消费向高品位发展，推动我市文化市场经营和管理步入法制化、规范化的轨道。
六、以“五纳入”为中心，进一步健全文物保护管理网络。
两年来，我市文物工作本着“五纳入”的原则，积极贯彻“有效保护、合理利用”的方针，立足管理、努力开创文博工作新局面。我市现有国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位8处，县（市）级文物保护单位86位。市博物馆有藏品6000多件，其中一、二、三级文物达1200多件。我们始终把文物工作纳入经济社会发展计划，纳入城乡建设规划，纳入财政预算，纳入体制改革，纳入领导责任制的“五纳入”原则，并在抓好专业文物管理队伍建设的同时，进一步加强群众性文物管理队伍建设。建立文物管理员培训基地，每年举办文物管理员培训班，由政府发放管理员年度工作补贴。目前全市的各级文物保护单位都有原始材料档案，配置管理员，有明确的保护范围和醒目的保护牌，“四有率”达100%。
在国家级重点文物保护单位——草庵，专门成立草庵文管所，投入250万元对草庵的道路交通和周边环境进行综合整治和开发，使闻名遐迩的摩尼教遗址得到了有效保护，面貌焕然一新，成为我市的重点浏览地。又斥巨资2100万元对海丝的两个考察点——草庵、金交椅山古窑址进行整治和建设，投入1000多万元专款对施琅将军故居进行修缮和史迹景观建设。还对有旅游潜力的省级文物保护单位南天寺、西资岩、俞大猷陵墓、古檗山庄等进行规划开发。
两年来，我们还复制了《xx市文物分布图》，编辑《xx市志》的文物专辑《xx文物志》，拍摄《xx文物巡礼》电视专题片，举办文物知识竞赛，出版《xx揽胜》、《xx文博·xx文物专辑》等学术专著。每年均召开一次全市文物工作会议，使文物保护意识深入人心。
七、努力开拓电影市场，大力开展宣传活动。
我市电影公司努力开拓市场，大力开展宣传活动。重视为旋律影片、大片、巨片的发行放映，电影队常年坚持下乡，保证农民看电影的需求。同时，因地制宜，采取灵活多样的收费办法，即通过预收、从公益金中提取、由乡村企业支持、个人包场等多种形式，有效地解决了收费问题，取得了一定的经济效益。电影队还利用放映时机向群众宣传法律知识、科普知识等内容，对农村的精神文明建设产生了积极的作用。
八、以提高“两个效益”为目的，坚持文化机制改革。
随着社会主义市场经济体制的确立和完善，必然对现行文化体制产生强烈冲击，文化事业发展的根本出路在于改革，就是要进一步解放思想、转变观念，大胆采用新思维，建立一套与社会主义市场经济接轨的运行机制。晋江市委、市政府顺应社会主义市场经济潮流，支持文化部门进行文化体制改革，增强了文化事业的活力和生机，取得了经济效益和社会效益双丰收。
首先积极稳妥地推进高甲剧团内部管理机制改革。对剧团男性干部年满55周岁、女性干部年满50周岁、职工年满45周岁者（共11人），实行内部离岗，待达到法定退休年龄时，才给予办理退休手续；对原剧团其余的23名演职人员继续留用，又组织剧团、文体局、宣传部、监察局、人事局等有关部门对40名1999年毕业的，与剧团签订《聘用合同书》的新演职员进行综合素质和专业艺术考核，并根据考核结果聘任27位新演职人员，其他即予解聘，解聘人员的档案由市人才交流中心保管的办法；及实行档案工资与实际工资相分离的工资管理办法，重新制定内部工资等级和分配办法，建立由固定工资和浮动工资组成的新的工资分配形式，并确立剧团集体积累资金制度，以剧团完成演出任务的所获纯收入的20%作为剧团集体积累，用于培养艺术人才、继承研究传统艺术、更新必要设备、排练新剧目和办公费用。与此同时，市财政对内部离岗老演员及在编内的人员的社会保险、医疗保险等全额保证，解除改革中的后顾之忧。改革后的高甲剧团热情高涨、队伍稳定、艺术提高、发展态势良好，市场前景光明，取得了社会效益和经济效益的双丰收。
[关键词]种子企业 内部管理
目前，种子产业前景广阔，随着我国加入WTO，《种子法》、《植物新品种保护条例》及外国企业准入制度等配套法规的实施，种子企业将面临更多的机遇和挑战，竞争更加激烈。种子企业如何克服劣势、抓住机遇、回避风险，具体来说，应做好以下几个方面的工作。
一、大力推进观念创新
观念创新是实现管理创新的前提。所谓观念创新包含以下内容：首先，要转变经营观念。知识经济时代，企业不仅要搞好生产经营和资本经营，更重要的是搞好知识经营。生产经营、资本经营与知识经营是企业经营三个既有联系又有各自不同特点的经营。其次，要转变产权观念。企业过去较多地重视对有形资本的投入，没有把人力资源的开发费用也看作是一种重要的资本投入。在经济时代，企业拥有者不仅有有形资本的投入，还有知识、知识产权、管理能力等无形资本的投入。第三，要有价值观念。在知识经济时代，知识本身有价值，知识能创造价值。但在种子企业新品种的开发和利用上，由于品种的个性化、多样化和社会信息化，“知识价值”流动性大，新品种更新换代快，使用寿命也越来越短，因此种子企业对知识价值的创造和新品种的开发、使用与更新要着眼于长远、持久的利益目标。
二、改革用人机制
面临的主要问题是具有丰富管理经验的技术人员少，独当一面的人才少，高素质的管理人才少。市场的竞争实际上是人才的竞争。因此，中小企业要根据自身发展需要，制定培养人才的实施计划，改变用人观念，加强人才的引进和培养。首先要注重企业现有人才的培养，挖掘现有人才的聪明才智，拓展其才能，提升其进一步为企业发展发挥聪明才智的积极性。在用人上要坚持德才兼备的原则，要建立人才激励机制，使人尽其才；在人才的使用上，要建立一整套“事业留人、感情留人、政策留人、待遇留人”的用人奖励机制，让员工参与到企业管理中去，鼓励员工为企业的发展献计献策，做到企业与员工在利益上的共赢。在用好企业现有人才的基础上，也要招聘企业急需的专业人才，充实到各部门，加强企业的技术力量。同时也应考虑高薪聘请专业管理人才进入管理层，提高整个企业的管理形象。
三、完善管理制度
要建立和完善各种管理和奖惩制度，用制度管人，做到责任与利益相对等，充分调动各员工工作的主动性和积极性，提高工作效率。对积极工作、任劳任怨的员工和消极怠工、满腹牢骚的员工要从经济收入上拉开档次，奖勤罚懒。同时在工作中要引入竞争机制，对于企业内部出工不出力的人员，调离现有岗位。
四、加强种子营销
必须增强市场经营观念，围绕市场求发展。一是要增强风险意识，强化竞争意识。从企业的实际出发，合理制定发展规划，以增强自己的实力为目标。二是强化服务意识。不断提高服务质量，以质优价廉的种子，过硬的品牌，优质的全程技术服务赢得用户的信赖，提高市场占有率。三是增强效益意识。--处于激烈市场竞争的种子企业的一切活动应以盈利为目标，企业要做大做强，最后的支撑一定是利润。
五、提高种子质量
随着市场经济的发展，质量已是产品占有和保持市场份额的首要因素，抓好种子质量管理，健全有效的质量保证体系，持续、有效地提高种子质量，是企业长期健康发展的保证。应从发芽率、水分、净度、纯度四项指标上严格控制，坚决杜绝不合格种子流入市场，要从生产、精选加工、包衣包装、标牌销售等各个环节实行全程质量管理，建立以质量为核心的管理体系，做到每项技术环节都有专人严格把关。每一个具体参与者都要对质量负责。
六、重视项目申报
企业要做大做强，离不开项目资金的支持，近几年，国家加大了对农业项目的支持力度，中小企业要积极争取项目资金的支持，把项目当作主要工作去抓。要成功申报项目，须做好以下几个方面的工作：一是要有一个申报项目的年度计划，然后根据这个计划确定哪些工作要做；二是申报材料的准备一定要专业，不能匆忙写作，小项目可以自己准备，国家级的或其他大项目，对材料的要求比较高，可委托专业机构、专业人士来协助完成项目材料的准备工作；三是项目上报以后，要及时跟踪，积极与相关部门交流，获得关于项目申报的最新进展情况。
七、实施责任追究制
企业要进一步明确各部门和管理者的责任，将目标和工作任务层层分解，实行绩效考核办法，责任到人，并将责任追究制与经济处罚相配套，逐步建立绩效考核和激励机制，调动干部职工的工作积极性和主动性，真正建立起用制度管理人，用制度约束人的新型管理模式。
八、提升企业文化。提高员工素质
企业文化是企业在生产经营中逐步形成的，是一个企业全体员工所认同并共同遵守的使命、宗旨、精神、价值观和经营理念以及这些理念在生产经营中的实践、管理制度、员工行为方式与企业对外形象的总和。种子企业要生存与发展，必须要加强企业文化建设。在工作中要提倡爱岗敬业，勤奋好学，积极进取的工作和学习作风，打造一支高素质的能打能拼能胜的团队。
房产公司诚信经营企业申报材料
诚实守信历来是中华民族的一种美德，这点从众多典故、俗语中就能看出来：像曾子杀猪、曹操断发、立木取信，还包括烽火戏诸侯等等，无不向我们阐述了诚信的重要。这种东西从某种意义上来说已经潜移默化于我们的民族精神里了。诚实守信是企业的生命，是企业生存之本。以诚取胜，赢得顾客信赖，从而赢得市场，没有信用，企业就失去客户，失去市场，失去希望。
河南漯阜铁路实业有限公司是周口一家知名房产企业，于2006年按照国有大中型企业“主辅分离、辅业改制”政策从河南省地方铁路局周口分局分离后改制设立。公司自成立以来始终秉承“诚实守信、求是创新”的经营理念，实现了资产的较大增值，职工收入稳步增长，呈现出和谐、稳定、发展的良好局面。公司投资兴建的“龙都国际广场”、“东方龙都小区”、“龙都红星广场”等项目备受社会各界关注，通过连片区域开发，已形成豫东皖西最大的建材家居商品集散地，为周口市经济发展作出了突出贡献。
公司创立伊始，确定诚信经营理念，建设企业内部诚信机制。
公司在成立初期，就把“诚信经营”作为创业发展的宗旨；企业在成长壮大的过程中，始终把诚信守法经营作为企业生存和稳定发展的基石。2006年“主辅分离、辅业改制”后，实业公司进一步健全和完善了企业各项规章制度，总结和提炼了切合自身特点的企业文化，确定了把“诚实守信，求是创新”作为企业发展的核心经营理念，明确了企业健康发展的价值取向，始终把坚持诚实守法经营作为企业发展的第一生命线。
公司在十多年的发展中，在漯阜公司、市直工委、市工商局等部门的正确领导下，始终坚持“诚实、守信、求是、创新”的经营理念和“诚信为本，服务客户”的经营宗旨，将诚信视为企业经营发展的生存之道和重要保障，把重合同、守信誉作为企业发展的基石，打造了以诚信经营为核心的企业文化。坚持依法经营，自觉服从行业主管部门的领导；坚持公平竞争、优质服务；坚持把诚信经营作为企业的追求；坚持靠信用待用户，争市场，多年来建设了一整套成熟的以诚信理念为宗旨的企业文化体系。
市场经济是诚信经济，诚信必将成为企业行为的准则，成为企业管理的灵魂和根基。而创建企业诚信经营准则与员工的行为规范密切相关；在建设诚信企业的过程中，公司把诚信建设作为企业文化建设的中心环节来抓，倡导“诚实、守信、求是、创新”的企业作风。公司从确立生产经营准则和行为规范入手，在管理工作中建立了符合时代要求和市场经济规律的企业标准，在精神文明建设上，建立以公司员工守则为基准的系列行为规范。打造企业领导率先垂范立诚守信平台，为企业经营和员工成长提供行为导向。完善诚信经营准则和行为规范，不断提升员工的职业道德意识，把职业道德建设纳为企业文化建设的体系之中。
公司健康发展，带动商户坚守诚信，建设市场文明诚信体系。
2011年7月，实业公司倾力打造的龙都国际广场一期商业于盛装开业，项目位于周口市大庆路南段西侧，占地约43亩，建筑总面积约4万平方米，是集建材中心、家俱家电、美食餐饮、购物商场、公寓式酒店等多重商业形态于一身的城市多维综合体。
在龙都国际广场成立初期，由于市场中建材行业的数量骤然增多，从而导致了市场的竞争压力逐渐突出。部分投资建材行业的创业者，出现了在经营中弄虚作假的苗头。为保障文明诚信市场的建设，公司在坚持“诚实、守信、求是、创新”的经营理念的同时，致力于推广诚信经营理念，打造成熟的文明诚信市场；公司积极帮助客户走出困境，普及诚信经营的理念，帮助客户从自身着手，坚守诚信经营，严把产品质量关，为消费者打造一个放心的一站式建材购物市场，从而保障了周口市建材行业的长远可持续发展。
近年来，我们在市工商局专业分局的关心和指导下，我们把诚信经营的理念进行大力宣传，把诚信深入到每一个市场商户中，在整个市场范围内，利用广告喷绘、门头广告等形式做了大量的宣传与活动。致力于树立文明诚信体系，建设商户红黑榜，对市场商户进行评先，对诚信经营店铺进行表扬鼓励，配合专业分局对市场内假冒伪劣产品或过期商品进行清理，宣传诚信经营，杜绝市场出现失信行为，建设成熟的诚信评价体系。对市场内出店经营商户进行规劝，促其整改；对市场内车辆停放重新规划，减少车辆乱停乱放；加大市场卫生的整治力度，优化市场经营环境，对市场装修进行统一管理，改善市场整体形象。对市场道路进行绿化改造，对破损路面进行修复。大大改善了市场的经环境，极大的提升了市场形象。近年来，市场连续荣获“文明诚信市场”、“文明诚信企业”等荣誉称号，周口市委领导来我市场进行视察，对我们的工作给予充分肯定，并且为下一步工作指明了方向。
公司长远发展，诚信精神受到认可，弘扬诚信经营文化理念。
自公司成立以来，始终坚持以为商户提供优质服务为己任，在不断变换的市场中取得了不凡的业绩。公司各项业务均有不同程度地增长，同时也赢得了社会各界朋友的认同和商户的赞誉。
2014年，实业公司诚信经营的理念受到了社会各界朋友的认同，多年来始终坚持“诚实、守信、求是、创新”的精神打动了中国家居流通业第一品牌—红星美凯龙集团；在市委市政府的领导下，经过多轮实地考察，2014年初，实业与上海红星美凯龙实业有限公司、上海慧缘投资管理有限公司共同出资10000万元，成立河南美慧置业有限公司，开发建设龙都红星广场项目。
龙都·红星广场项目是河南美慧置业有限公司投资兴建的新型商业综合体项目。2016年被列为河南省A类重点建设项目。项目一期是以引领城市发展的前瞻性思维，吸纳集红星美凯龙家居MALL、大卫茂购物公园、红星金街、建材博览、文化娱乐、商务办公、高端公寓为一体，打造购物、休闲、娱乐、商务、居住等多功能于一身的新型商业综合体。工程占地127.4亩，建筑面积36万方平方米。截止目前，已完成主体工程量的85%，其中红星美凯龙全球家居生活广场已于6月2日开业运营，年内其他各业态可全部达成营业条件。
实业公司“诚实、守信、求是、创新”的经营理念与红星美凯龙“星承诺、心服务”的服务承诺深入融合，对优化周口家居建材资源布局，提升产业规模和档次，形成新的家居建材经济圈具有重要意义
懈的努力，取得了生产安全文明、产品产量质量一流、职工队伍建设高效的可喜成绩
____年的工作成绩主要表现在：
一、经济指标完成情况：(略)
二、强化科学管理提升产品质量控制生产成本。
对企业而言，可持续发展的生命力在于：科学系统的管理、优质高效的生产、具有前瞻性的创新。因此，厂领导把管理、质量视为生存、发展的命脉，早在年初，就根据质量、环境及职业健康三标一体体系标准，编写了新型材料厂内部管理文件及生产线各工种操作规程，制定了各类产品生产工艺流程图和蒸气系统操作作业指导书，完善各项规章制度，使各项生产管理活动做到有章可依，有理可循。
1、在生产文明治理方面，我们对一些环境污染较大得设备投入资金进行专项治理，如对原来排汽时噪音较大得蒸养釜加装了消音器，对原湿磨工段进行改造，加装了干粉贮藏罐，使原来露天存放得粉煤灰改为罐装，不仅改善了员工得作业条件，也减少了噪声和扬尘对周边环境得污染，使生产过程符合“三标一体”中环境方面得体系标准。二
2、在人员调配上，本着高效精炼的工作宗旨，结合本厂运营管理的需要，对组织机构进行了相应得整合、精简。在体现能者上，庸者下的用人原则下，完成了管理人员和生产人员的竞争上岗工作，使一批素质高、能力强的员工走上了最能发挥其才能的工作岗位。近一年的工作实践证明：机会均等与等级差别有效结合得等级差别理念，提高效率与追求公平有效结合得绩效至上理念，正逐渐为全体员工所接受。
3、依靠科学管理，提升产品质量。产品质量是企业赖以生存得保障。____年我厂依靠科学管理，建成一套原材料供应、生产制造、废料回收利用得完整产业链，按照体系要求，严格控制生产流通得每一环节，提升产品质量。
我们在经营管理得各个环节建立和完善了一整套规章制度，对员工得生产活动形成完善的监督约束机制。对每个班、组实行产量、合格率单独统计，以此作为考核绩效工资的重要依据。同时对关键工段细化到每个人得考核，根据质量优劣给予奖励和处罚。废品率从最初批量生产得12左右下降到6左右。如今产品无论是外观还是内在质量都有了质得飞跃。同时，通过科学管理，建成一套原材料供应、生产制造、废料回收利用的完整产业链，按照体系要求，严格控制生产流通得每一环节，提升产品质量。
4、靠市场要求体系来规范成本管理，接轨市场核算。根据不同的产品，分别采用目标管理责任制、经济效益责任制，将各类产品的经济指标加以量化，并分解到人。一线职工的绩效工资直接与产品质量挂钩，使每个职工都有责任目标，效益与收入直接挂钩得分配制度，有效的控制了生产成本。与此同时，对原料配方进行改进，将原有配方中得粉煤灰改用分选灰，将原有配方中价格较贵得水泥，减少用量或不用，大大降低了成本，增强了企业的市场竞争力，增强了企业的抗风险能力。
三、通过了质量、环境、职业健康安全“三标一体”的贯标认证；企业资质认证及环评竣工验收工作取得了重大进展。
从去年四月份到今年四月份经过一年多的努力，通过公司内审和专家组外审，初步理顺规范了各项管理过程和生产过程，使管理体系逐步接近和符合“三标一体的”的要求。今年四月份通过了质量、环境、职业健康安全得贯标认证。企业资质认证及环评竣工验收工作从今年年初开始，厂里专门抽出专人进行企业资质认证申报材料和环评验收工作报告的编写工作，经过设备调试及试生产。目前生产经营状况和产品质量已趋于稳定，销售市场也初具规模，并且反馈信息良好。试生产期间，各生产设备及环保设施运转基本正常。已具备墙体材料生产企业资质认证申请及环评竣工验收条件，现各项材料已报墙改办和环保局。
四、夯实安全基础，狠抓设备治理不断提高安全生产工作水平
我厂产品种类多，各生产线分布较分散，大多是传动、转动机械，电气设备电流大，更有行车等特种工种，安全生产尤为重要。在完成各项生产任务的同时，结合本单位的行业特点，把安全文明生产与设备治理有机的结合起来，放在工作第一位，全员发动使安全文明生产的工作逐步深入。
1、全厂上下强化安全目标管理，全面落实安全生产责任制，根据环境和职业健康安全标准体系要求，认真开展环境因素和危险因素的调查识别，评价工作，制定方针目标。完善各级安全培训台帐，设置班组兼职安全员，明确各级人员责任，定期组织检查。“全目标责任书”逐级签订，层层落实，为安全目标得实现提供了强有力的组织保证。
2、坚持预防为主，把握安全生产的主动权。组织春、秋季安全大检查，对查出的缺陷全部整改到位，做好设备越冬工作，同时在班组开展安全互助活动，有力的防止了习惯性违章事故的发生。
3、加大设备整治力度，加强设备管理。对各类设备按职责划分到人，定期对设备评级，把好各类设备的检修质量验收关，提高运行中设备的健康水平，为全厂各项工作的全面开展，提供了可靠的保障。
五、企业 文化建设活动成效显著。
企业的发展来自于员工队伍的内聚力和战斗力，我们高度重视企业文化建设活动，在公司举办得排球比赛中，取得女子第三名的好成绩，充分展示了新型材料厂全体员工良好的精神面貌。在企业内部，我们始终以建设和谐的工作环境、和睦的人际交往、和蔼的干群关系为目标，始终把维护职工的切身利益作为工作的出发点，尽一切可能为职工服务，调动了职工的积极性，为全年工作目标和生产目标的双赢夯实了基础、提供了保证。
在全面完成全年任务，促进我厂快速发展的同时，我们也清醒的看到，在我们的工作中还存在这样那样的问题，还需要我们扑下身子，深入调查，认真解决。
1、加气砌块生产线虽然投入批量生产，但离年产五万立方得设计要求还有一定得差距。这一方面是设备治理不及时，制约了生产；另一方面是部分员工技术不熟练，思想观念滞后，行为涣散，等靠要思想比较严重。对此我们已制定了《设备消缺制度》、《交接班管理制度》等一系列制度，对设备进行彻底得整改和消缺，消除设备隐患，对重大设备每班进行巡检，严禁设备带病运行，提高设备健康水平，保证生产得安全进行。同时我们还加大考核力度，把绩效工资和产量进行挂钩，多劳多得，少劳少得或不得，充分调动员工积极性，争取早日达产达效。
2、保温及灰场部分生产线设备没有得到及时得维护和保养，老化破损现象严重，我们将利用春检或节假日时间对其进行消缺治理，确保其安全正常得生产。
3、临时工管理一度失控，扰乱了正常得生产秩序，对此我们制定了《临时用工管理办法》，和临时工签定《劳务合同》及《三不伤害保证书》，对临时工收取抵押金，实行挂牌上岗制，规范临时用工的管理。
4、安全生产工作水平有了很大提升，但一些安全措施不到位，一些职工得安全意识和责任心比较差。为此我们加强对生产人员得安全教育，以班前班后会得形式把安全第一得意识落实到整个生产过程中；强化安全措施的落实，在生产现场容量产生危险得区域设立安全警示标志。大力提高每一个职工的安全意识，从严要求，从严考核。
过去的____年，留给我们很多的有益经验，也引起了我们对新的一年工作的很多思考。对如何做好20__年的工作，全面开创安全生产，优质高效的新局面，我们想着重从一下几个方面入手：
一是认真落实安全生产责任制。落实安全生产责任制是搞好安全生产的核心，是实现实安全生产目标得保证。我们是市场竞争的主体，也是安全生产的主体，要按国家有关安全生产的方针、政策和国家电力公司《安全生产工作规定》的要求，加强管理，强化监督，切实承担起自己的安全生产责任来。
二是坚决杜绝人员责任事故，尤其是误操作事故。要树立安全为天的意识，把防范安全责任事故的发生作为生产的重中之重。事故的发生，不仅使人身安全受到危害、设备遭受损失，也给企来带来不良得社会影响。防止人员责任事故，一要靠规章制度，二要靠技术措施，三要靠严格执行安全工作规程，四靠落实责任制，严格考核和严肃处理主要责任者。今后在安全生产工作中要重点强调安全责任到位，包括领导责任和工作责任，对责任不到位而造成后果得应当做出严肃处理文秘站:。
--xx通信分公司创建“学习型企业”申报材料
党的十六大报告强调要建设“全民学习、终身学习的学习型社会”，所以，创建学习型企业，是时代的使命。xx市通信分公司继把2002年作为“员工教育培训年”，在全体员工中开展以《谁动了我的奶酪》为主题的读书、交流、讨论活动后，2003年，结合本企业实际，提出了把xx通信建设成为“服务型企业、学习型企业、管理效益型企业”，把创建“学习型企业”作为企业文化建设的一个有机组成部分，明确提出要提倡一种学习精神，营造一股学习气氛，建设一支高素质的员工队伍，把提高学习力作为着力点，把增强工作创造力作为落脚点，努力从学习理念上更新、从学习目标上明确、从学习措施上保证，从学习载体上创新，以在班组中开展“创建学习型班组”、在员工中开展“争做学习型员工”为基点，以提高员工队伍素质、全面提升企业核心竞争力作为目标，大力开展创建学习型企业活动。
一、提高认识，树立四种观念，增强学习动力
当前，通信市场竞争激烈，而市场的竞争实际上是人才的竞争。人才从哪里来？主要靠的是知识，靠的是学习。根据这种情况，学习型企业创建开展后，xx通信分公司把工作的压力作为学习的动力，倡导干部员工树立“学习不仅要学科技、学管理，而且要学政治、学政策、学领导科学和人文科学，不仅个人学而且要团队学、全体职工学；不仅是适应性的学习，而且是创造性的学习；要终身学习，使学习工作化、工作学习化”新的学习理念，在全体员工中开展“为什么要学习、学习为了什么”大讨论。通过学习讨论，解决了“要我学”与“我要学”的问题，普遍树立了四种观念，即：第一，要不断学习、努力学习的观念；第二，有知识才有力量的观念；第三，凭知识与技能参与竞争，不学习就被淘汰的观念；第四，为幸福生活和美好未来而学习的观念。观念的转变，使每个职工都认识到学习的重要性，增强了学习的动力。
二、责任到人，精心设计载体，提供学习空间
开展学习型企业创建工作是一项长期的系统工程，要扎扎实实持久深入地开展，必须制定好学习计划，设计好学习载体，并在组织上保证，这样才能使学习落到实处。
在学习、培训计划的制定上，本着分工负责的原则，年初按专业、层层制定计划，报人力资源部统一安排。如服务监督部负责营业员、话务员业务培训计划的制定落实，运行维护部负责新技术培训计划的制定和落实，工会负责专兼职工会干部培训计划的制定和落实，党务工作部、监察室负责政治理论、党员干部的教育培训。
在责任分工上，明确规定党、政、工、团各级组织齐抓共管，各司其职，一级抓一级，一级带一级，建成纵向到底、横向到边、运转灵活的组织网络，各级部门主要负责人为创建学习型企业的第一责任人，对学习创建负总责，并把学习创建情况纳入到精神文明建设、模范职工之家、先进党支部、先进团支部的考核当中，建立健全创建学习型企业情况分析制度、检查考核制度、奖惩激励制度，对创建学习型企业工作实行定期分析，定期检查，定期考核，定期奖惩。每季度组织相关部门人员深入到各单位检查，发现不足立即整改。 “机构、人员、责任、分工”的落实，为创建活动提供了基础保障。
在学习载体上，以加强学习基地建设为主，在地区以“员工之家”、“职工小家”为基地，分别设立了阅览室、图书角、活动室、电视机，为员工学习提供优良的环境，同时也满足了职工文化娱乐需求，丰富了职工的业余生活。充分利用《xx通信》报、《xx通信工会信息》等园地，开展学习创建活动交流。
三、 重点突出，形式、内容多样，确保学习效果
一是确定学习内容。将党的基本理论、基本路线和十六大精神以及“三个代表”重要思想作为政治学习的必学材料，各单位根据实际，选学通信新技术、市场经济基本知识、有关的法律法规等学习材料。
二是组织好学习日活动。各级组织都确定了学习日：公司领导在党委中心组学习日进行学习，各单位利用每月至少一次的政治理论、技术业务学习日进行学习，各党支部利用“”组织党员、积极分子学习，团支部利用团支部大会组织团员学习，各部门工会利用党政工联席会等进行学习，班组、工会小组利用班组会进行学习。
三是以政治理论学习和形势任务教育为内容，不断提高员工的政治思想素质。市公司根据不同时期的特点，定期发放学习资料，如将《“三个代表”重要思想学习纲要》、《认清形势转变观念 面向市场应对挑战 为全面完成经营任务和发展目标而努力奋斗》宣讲提纲、《中国工会十四大精神学习辅导》等学习资料下发到每个单位、部门工会，要求认真组织员工学习，并且以演讲会、报告会、知识竞赛等多种手段检验学习效果，今年，xx市分公司相继举办了“党的十六大精神在我心中”演讲比赛，组织460多名员工参加了xx市总工会组织的《全面建设小康社会知识竞赛》等，这些学习活动的开展，提高了广大员工的思想政治素质。结合当前市场竞争态势和企业的体制改革，大力开展形势任务教育活动，使员工转变了思想观念，提高了主人翁意识，增强了危机感、责任感和使命感，树立了“企业靠我生存，我靠企业发展”的思想。
四是搞好员工的教育培训工作。市场竞争的实质是人才的竞争，人是企业生存发展的根本。xx市分公司一直把提高员工的技术业务水平作为首要任务来抓。同时注重调整充实培训内容和方式，满足不同层次职工的不同需求，广泛开展岗前培训、岗位培训、服务技能培训、安全培训、技术培训、新业务培训、管理知识培训等活动，并能正确处理工学矛盾，根据专业、岗位安排教育培训内容，形成系统培训和短期培训，业余学习和脱产学习相结合，个人学习与集体学习相结合。在公司上下营造了一种浓厚的学习氛围，形成了人人学习政治理论、人人学习技术业务、人人学习新知识的良好局面。采取走出去、请进来等形式，广泛开展培训、讲座。截至10月份，已经举办各类培训班18个，培训1500多人次。如举办了历时一个月的话务员培训班，对40多名话务员进性语音及语言艺术培训；举办营业员培训班，对全地区110多名营业员进行为期一个月的业务、服务礼仪培训；举办驾驶员培训班，对143名司机进行交通法规、车辆维护与保养、行车安全方面的培训，举办全地区线务员学习班，313名参加了安全生产知识和业务知识的学习、考试，举办了工会专兼职干部培训班、党支部组织员培训班、信息员培训班等，举办了“三个代表”重要思想学习讲座、企业国有资产监督管理暂行条例讲座、扁平化管理讲座、3g知识讲座、power point知识讲座等。通过学习培训，提高了员工队伍的整体素质。
五是建立完善各种激励机制，调动员工的学习积极性。一是改革用工（人）激励，无论是竞聘上岗还是干部聘用，都有经过考试、考核，重用那些有学历、有水平、有才干的人；二是奖惩激励，各单位根据学习规划和学习目标，定期组织考试，检验学习效果，并将考试结果与奖金、星级营业员（话务员）评比等挂钩，奖优罚劣；三是学历激励，制定并出台了《员工在职学习管理暂行办法》，鼓励员工参加各种自考、函授等在职学习。
根据《企业内部控制规范》及配套指引的要求，结合北京**实业总公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,采取自查和专项检查的方式，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。
一、公司经理层声明
公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司内部控制的目标是：公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司经理办公会授权综合管理部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的业务和事项进行评价。成立组织机构，建立**及****两公司内部控制实施与评价工作领导小组，下设内部控制实施与评价工作办公室，负责内控实施与评价工作，其成员由公司资产运营部、综合办公室、财务审计部、人力资源部、安全保卫部共同参与组成。公司综合管理部（综合办公室）为内控实施与评价工作牵头单位。
三、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项,评价范围占公司总资产100%，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：安全生产、重大投资等事项。
（一）纳入评价范围的业务和事项包括
1、组织架构
公司建立健全了法人治理结构，设立了经理办公会和高级管理层为主体的法人治理结构。制定了《经理办公会议事规则》等制度，确保了公司经理办公会操作规范、运作有效。公司按照科学、精简、高效的原则，合理设置了与公司生产经营和规模相适应的组织架构。形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、分层级管理的内控组织架构体系。各职能机构根据管理职责制定了的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度体系。
2、发展战略
认真贯彻两公司依据“十三五”发展规划制定的发展方向，继续落实“两个一体化”战略，从以下几个方面着手推进公司下一步的工作：
启动沿海战略：继黄骅实现实际推动和宁波合作调查工作的全面启动，我们的设想是：2017年沧州**参股，完善调研浙江***项目，2018年争取实现入股浙江***；2019年争取实现天津基地合资，总体要求是每个项目年产值不少于10亿元，并具备上市条件。
和谐、合理地安置好职工：因为停产造成公司冗员，将在2017年彻底得到合理、人性化的安置，我们将比照**化工厂的相关条件把职工的未来安排好。我们将严格按照《劳动法》及相关规定办事。
打造**的工匠精神：继续大力宣传公司里埋头苦干的一大批优秀优秀职工，“让好人不吃亏，让老实人不吃亏，让努力工作的人不吃亏”成为全体员工的共识。
继续推进内控体系建设及6s管理工作：继续进行企业内控体系管理升级工作，通过贯彻6s管理体系，达到为公司转型升级和异地建设、京外布局起到保驾护航的作用。
继续加大科研体系建设：借助于****中央研究院的平台，积极开展对外技术合作，不断开发新产品、拓展新业务；加快新产品的投放速度，为企业创造新的利润增长点；提高技术服务质量，增强企业核心竞争力。
继续巩固“三个中心一个盘活”战略：继续做好资产盘活与利用工作，巩固成果，为公司发展、职工队伍稳定添砖加瓦。
3、人力资源
公司建立了符合实际、切实可行的人力资源管理制度，对员工培训、考核、薪酬等各个环节进行规范，形成有效的激励机制。公司制订了《劳动管理制度》、《劳动合同管理规定》、《薪酬管理办法》等一系列制度，通过人力资源的调配管理办法,充分激发了员工的积极性和创造性，提高了工作效率，提升了公司运营水平。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。在培训方面，制定了相关管理规定，在每年年初制定当年培训计划，按培训计划实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由基础工资、岗位工资、 年功工资、月奖和年度奖励等部分构成。检查中发现员工培训记录不够及时准确，提出口头整改。
4、资金活动
公司对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序。严格按照《财务会计管理制度》进行管理和资金收付。严格执行对款项收付的稽核及审查，货款的支付均需填制付款申请单报批后支付。同时注重对票据、印章等和货币资金有关事项的管理，定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保货币资金账面余额与实际库存相符。报告期内公司没有违反相关规定的事项发生。
5、财务报告
为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《财务会计管理制度》、《内部控制审计制度》、《内部审计制度》等制度，明确了财务报告的编制与报送处理等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露和分析利用各环节的授权批准制度，通过制度进一步规范了会计记录的编制以保证财务报告的真实、完整，同时从根本上防范了编造虚假交易，虚构收入、费用的风险。
报告期内，公司严格按照财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，规范会计核算，保证了公司财务活动按章有序地进行，财务报告的真实、准确、完整，也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。
6、全面预算
公司制定了《预算管理办法》、《预算审计制度》、《预算实施细则》等管理制度，明确公司预算管理机构、职责、编制依据、审批程序、预算执行、预算考核等方面管理内容。在预算编制方面，公司组织各职能部门和子公司编制年度预算，结合公司业务发展战略情况，综合考虑预算期内宏观经济政策变动、市场环境、行业趋势、公司竞争能力变化等因素对生产经营活动可能造成的影响，分析上期预算执行情况，充分预计预算期内公司资源状况、生产能力、技术水平等自身环境的变化，以历史资料、定额制定与管理及会计核算等基础工作作为预算编制依据来编制年度预算方案。同时根据经营业务的具体实施情况,允许经过授权批准对预算进行适当调整, 以使预算更加符合实际情况。通过预算管理,对各职能部门和子公司的资源进行分配、考核和控制,减少预算的盲目性,增强预算的可行性,使公司预算更符合战略发展的需要,更能有效保证公司整体目标的实现。
7、资产管理
公司建立了《固定资产管理制度》，对各类固定资产的新增、日常购置、内部调拨、维修保养、处置等工作流程和授权审批事宜进行了明确的规定。规定固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门归口分级管理的原则，使用部门、管理部门负责实物的直接管理责任，财务部门负核算和监督、检查的管理责任。 通过采取职责分工、定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止实物资产的失窃、毁损和重大流失。
8、合同管理
公司制定了《经济合同管理办法》和《企业法律顾问管理办法》，规定了合同管理的机构和职能，合同的审批、签订及履行、合同的变更、解除和纠纷处理等管理内容。 公司配备了专职或兼职法律事务工作人员负责法律事务工作，形成了上下一体相互配合的法律工作组织体系。为促进公司依法依规运行、有效防范法律风险奠定了基础。
9、内部信息的传递
公司建立了内部信息传递的相关管理制度，规范生产经营信息传递、公文信息传递、财务信息传递、会议信息传递等业务操作。强化内部报告信息集成和共享，确保内部信息传递及时、渠道通畅。公司定期召开经理办公会、调度会研究、总结和部署重点工作，协调解决生产经营中的重大问题。党群系统定期召开思想政治工作研讨会、工会研讨会，推动信息交流。
公司建立了较为完备的信息系统，以及信息系统安全管理制度，信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。公司管理层提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。
公司制定了《保密管理办法》，详细规定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等，并明确了责任追究机制，以确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规规定。报告期内，公司及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息，未发生违反规定的事项。
10、企业文化
公司制定了《企业文化管理制度》，公司经理办公会是公司企业文化管理的最高决策机构，审议确定公司企业文化的核心内容，审批公司企业文化管理制度，对涉及企业文化的各项重大事项进行决策。
公司十分重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。经过长期的文化积淀，逐步形成了“团结、关爱、进取、拼搏”的企业文化体系。公司积极开展各种形式的企业文化学习、宣传、培训等活动，让企业文化理念扎根在基层，在公司内形成了积极向上的价值观和开拓创新的工作氛围。公司领导班子带领干部职工凝神聚力坚守企业生存发展的阵地，攻坚克难不断提高科技驱动和产业调整升级，精心筹划实施未来发展前景，为企业生存发展和集团公司的进一步发展做出了积极的贡献，创造了较好的社会效益和经济效益。
公司参与编辑**化工厂建设发展的《往事并不如烟》画册和文集，共同追忆创业拼搏的岁月，激发不忘初心，砥砺前行的正能量。
公司始终坚持以人为本，维护干部职工的合法权益，在改革调整的过程中始终坚持把职工的切身利益放在第一位，保证了队伍的稳定。**两公司领导班子及成员坚持理论联系实际，认真调研企业发展大计，从《涅槃》、《重生》、《坚守》、《突围》、《腾飞》到《轻资产化京外布局在企业合作中的探索与尝试》，为公司生存发展起到了巨大的推动作用，是公司领导班子带领广大干部职工脚踏实地、真抓实干、担当负责的真实写照，是我们企业文化不断升华的硕果，作为企业文化的一个重要组成部分，已经成为根植于大家内心的宝贵精神财富。
2016年5月集团公司工会对**公司的“职工之家”进行了验收和现场授牌。**两公司在企业发展的进程中，始终坚持在拼搏中坚守，在创新中坚守，在阳光中坚守，紧紧依靠广大职工群众，狠抓工会组织建设，以“职工之家”的形式不断增添文化阵地。
11、社会责任
本公司高度重视安全生产、环保和职业健康工作，2016年度，公司深入贯彻落国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。
报告期内，公司开展了安全隐患的排查和开展安全教育培训，确保了公司的安全稳定。《环境保护管理制度》提出我公司环境保护宗旨：推行清洁生产、合理利用资源和能源、做到经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。
狠抓安全、环保、消防、为调整转型和异地建设提供保障：面对**化工厂区域搬迁工作的迫近，政府对我们的监管力度不断加强，我们唯有不断加强安全、环保、治安的管理，全力确保各项安全，才能为企业的生存赢得话语权。
本公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，积极维护员工的权益和职业安全和健康。
（二）重点关注的高风险领域主要包括：
1、安全生产
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全责任制，强化安全意识，健全公司安全生产管理体系。为贯彻落实新《安全生产法》和近几年来国家和行业颁发的一系列安全生产法律、法规、标准、规范以及行业安全生产工作的要求, 建立健全“安全生产党政同责”的安全生产责任体系。
2、重大投资
公司制订了《对外投资管理办法》和《“三重一大”制度管理办法》以规范公司的重大投资行为，降低投资风险、提高投资收益。制度明确了公司各职能部门分工、投资行为的决策程序、审批程序、执行程序及投资行为的监督检查，规范子公司对外投资行为。公司经理办公会作为公司对外投资的决策机构，在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资领导小组负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，为决策提供建议，公司资产运营部是公司投资事务的主管部门，负责日常投资工作的管理，收集、整理对外投资材料的申报材料，完成论证前的准备工作。公司对重大投资决策规定了严格的审查和决策程序，确定了具体的审批权限。上述程序的执行对公司的可持续发展和预期的投资回报起到了保障作用。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司生产经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行, 评价过程中，我们采用了个别访谈、审阅制度和流程文档、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，并结合内控自检的结果，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，出具公司内部控制评价报告。
五、内部控制缺陷及其认定
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷:
① 公司高级管理人员舞弊；
② 企业更正已公布的财务报告；
③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④ 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
(2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷:
① 未按公认会计准则选择和应用会计政策；
② 财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺
陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷:
① 国有企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
② 企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
③ 违犯国家法律、法规，如环境污染；
④ 管理人员或技术人员纷纷流失；
⑤ 媒体负面新闻频现；
⑥ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
⑦ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
(2)具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
① 关键岗位业务人员流失严重；
② 重要业务制度或系统存在重要缺陷；
③内部控制重要缺陷未得到整改；
④其他对公司有重要影响的情形。
(3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之
外的其他控制缺陷。
六、内部控制缺陷的整改情况
公司根据《企业内部控制基本规范》和相关指引的要求，建立健全了内部控制制度，年度内部控制检查、评价过程中发现的一般控制缺陷均按期整改，报告期内未发现公司存在内部控制重要缺陷和重大缺陷。针对上个报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应的整改措施， 对于“相关制度不存在”和“相关制度不完整”类缺陷，责任部门已编写完善的相关制度，明确组织职责和操作流程；对于“相关制度不符合业务实际情况”类缺陷，责任部门已修订更新相关制度及管理办法，确保相应制度流程满足实际开展需要。
七、整改措施
（一）内部评价提示的缺陷整改
1财务管理方面
（1）我公司内控流程规定每日库存现金的限额不超过5000元，出纳人员对库存现金日清月结，编制《现金盘点表》并签字。现已整改完毕。
（2）我公司根据内控流程的规定，每月各部门根据工作计划填制《部门资金计划表》，部门审核后报总会计师符合并提交总经理审批，财务部门严格按照资金计划使用资金，对于超出资金计划外的支出，根据实际情况报总经理批准。此项整改方案我公司已经在2016年5月开始实施。
（3）根据公司档案管理的要求，我单位已将一部分财务档案归档至专门的财务室保管，此项整改完毕。
2、 人力资源管理方面
人才资源需求之前是文字版的申请，现改成人力资源需求申请
表。《公司岗位描述及人员编制调整表》没合并，为分开表，填写的是调动通知单和岗位职责说明书，现将两表合并成《公司岗位描述及人员编制调整表》
3、资产管理方面
（1）完善资产管理流程图，固定资产的取得增加了两个表：《固定资产领用表》，《固定资产登记表》。
（2）通过自检，我们发现应该补充完善和明确资产鉴定小组人员，明确责任。我们相应做出补充完善两公司资产鉴定小组的决定。
4、内控自查发现的缺陷
（1）针对检查中发现的我公司内控制度中缺少企业文化评估制度、对外捐赠管理规定、无形资产管理制度的问题，检查结束后，我公司立即制定了《企业文化评估制度》、《对外捐赠管理办法》并将其充实到制度汇编中。
（2）内控检查中揭示的企业没有配备专职审计人员，根据公司的现状，目前处于调整转型时期，人员变动很大，暂时不具备配备专职审计人员的条件。
八、内部控制有效性的结论
整体而言，公司已经建立起规范、健全的内部控制管理体系，各项内控制度符合法律、法规要求，可以保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司认为，截止2016年12月31日，本公司内部控制度是健全的，内部控制运行阶段的执行是有效的。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
九、其他内部控制相关重大事项说明
无
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
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